反洗钱

王林 主编
【正文快照】:[反洗钱1 2011年,中国人民银行哈密地区中心 支行建立金融机构反洗钱“一对一”走访辅导模 式,组织开展《反洗钱法》颁布实施5周年活动, 教育引导金融机构健全以预防客户洗钱风险为 主的工作制度和流程,提高金融机构自身发现与 解决反洗钱问题能力。开展反洗钱内控自查和 现场检查工作,着重对未设立人民银行机构的县 域金融机构进行检查指导,补充完善金融机构反 洗钱相关制度和流程28个,检查各类资料52 756 份,发出事实确认书43份,确认事实64条。发挥 反洗钱部际联席会议机制作用,与公安、工商等 部门进行...
【主编单位】哈密市地方志编纂委员会
【栏目名称】中国人民银行哈密地区中心支行
【地域】新疆维吾尔自治区
【页码】334

【同栏目文献】说明:与本条目同年鉴同栏目的条目。
中国年鉴全文数据库 前10条
1 王林 主编 ;党风廉政建设[Z];哈密市年鉴;2012年
2 王林 主编 ;中国人民银行哈密地区中心支行负责人名录[Z];哈密市年鉴;2012年
3 王林 主编 ;基本情况[Z];哈密市年鉴;2012年
4 王林 主编 ;货币政策[Z];哈密市年鉴;2012年
5 王林 主编 ;金融稳定[Z];哈密市年鉴;2012年
6 王林 主编 ;调查统计[Z];哈密市年鉴;2012年
7 王林 主编 ;外汇管理[Z];哈密市年鉴;2012年
8 王林 主编 ;货币发行[Z];哈密市年鉴;2012年
9 王林 主编 ;反洗钱[Z];哈密市年鉴;2012年
10 王林 主编 ;支付结算[Z];哈密市年鉴;2012年
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1 程耕 主编 ;反洗钱管理[Z];全椒年鉴;2013年
2 顾建国 主编 ;反洗钱[Z];仪征年鉴;2009年
3 谢仲舒 主编 ;反洗钱工作[Z];宁乡年鉴;2015年
4 吴文山 主编 ;反洗钱工作[Z];仪征年鉴;2015年
5 吴德山 主编 ;反洗钱工作[Z];泗县年鉴;2014年
6 廖亚利 主编 ;反洗钱[Z];信丰年鉴;2012年
7 陈广辉 主编 ;反洗钱工作[Z];大兴安岭年鉴;2015年
8 石瑞林 主编 ;反洗钱[Z];青铜峡年鉴;2015年
9 吴文山 主编 ;反洗钱[Z];仪征年鉴;2012年
10 ;反洗钱工作[Z];江门年鉴;2015年
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